证券代码：688053     证券简称：思科瑞        公告编号：2023-010

         成都思科瑞微电子股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号成都思科瑞微电

子股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        21

普通股股东所持有表决权数量                          72,041,292

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会

议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了

 本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            72,036,690 99.9936 4,602 0.0064    0 0.0000

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            72,038,690 99.9964 2,602 0.0036    0 0.0000

案》

  审议结果：通过

    表决情况：

                       同意           反对              弃权

     股东类型                   比例        比例              比例

                  票数              票数              票数

                            （%）      （%）             （%）

普通股            72,038,690 99.9964 2,602 0.0036          0 0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意           反对              弃权

     股东类型                   比例        比例              比例

                  票数              票数              票数

                            （%）      （%）             （%）

普通股            72,038,690 99.9964 2,602 0.0036          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意          反对                 弃权

议案

        议案名称            比例          比例                 比例

序号                票数         票数                  票数

                       （%）         （%）                （%）

      立董事薪酬的 ,752          7

      议案》

      <2023 年 限 制 ,752     3

      性股票激励计

      划（草案）>及

      其摘要的议

      案》

      <2023 年 限 制 ,752     3

      性股票激励计

      划实施考核管

      理办法>的议

      案》

      东大会授权董 ,752          3

      事会办理 2023

      年限制性股票

      激励计划相关

      事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

持有效表决权数量的 2/3 以上通过，拟激励对象或与之存在关联关系的股东已回

避表决。

三、    律师见证情况

  律师：杨楚寒，李豪

  公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的

资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章

程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

                    成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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