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              隆鑫通用动力股份有限公司

          第四届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会

议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。应

参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

   一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度总经理工

作报告》；

素，公司直面挑战，迎难而上，继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业，做大做强、

做精做透的发展战略，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活

力”六大战略举措，全力推进各业务转型升级。

属于上市公司所有者的净利润人民币 5.27 亿元，同比增长 37.04%。2022 年，公

司自主品牌实现营业收入人民币 23.51 亿元，同比增长 22.83%，占公司营业收

入的 18.93%，同比提升 4.27%。受益于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调

整等影响，实现毛利率 17.39%，同比提升 3.61%。

   二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度董事会工

作报告》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年度董

事会工作报告》

      。）

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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   三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告全

文及摘要》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年年度

报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。）

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值

损失及资产减值损失的议案》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提信

用减值损失及资产减值损失的公告》。）

   五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算

报告》；

   报告期内，公司纳入合并报表范围共计 23 家子公司。公司编制的 2022 年度

财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留

意见的审计报告。

   截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 1,258,541.37 万元，比年初

减少人民币 63,229.83 万元，减少 4.78%；公司负债总额人民币 445,819.07 万

元，比年初减少人民币 99,697.26 万元，减少 18.28%；2022 年度公司实现营业

收入人民币 1,241,017.26 万元，比上年度减少 4.96%；归属于母公司的净利润

人民币 52,732.37 万元，比上年度增加 37.04%；2022 年度公司现金及现金等价

物净增加额为人民币 100,591.08 万元,比上年同期增加人民币 90,859.07 万元，

增加 9.34 倍。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度利

润分配的预案》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》。）

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   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度独立董事

述职报告》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年度独

立董事述职报告》。）

   八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《董事会审计

委员会 2022 年度履职情况报告》。）

   九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议<公司 2022

年度内部控制评价报告>的议案》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司 2022

年度内部控制评价报告》。）

   十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年

度资本性支出预算方案的议案》；

   公司 2022 年资本性投入计划投资支出人民币 64,745 万元，实际支出人民币

元,主要为基建、产品模具和产线扩能等项目的投资。

   十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022

年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事

涂建华先生、李杰先生、王丙星先生、杨雪松先生回避表决；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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   十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解聘及聘任

公司副总经理的议案》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于解聘及

聘任公司副总经理的公告》。）

   十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023

年度财务和内部控制审计机构的议案》；

   董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

财务与内部控制审计机构，聘期一年,审计报酬为不超过人民币 248 万元（含税）。

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于续聘

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管

理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事龚晖先生、姚翔先生回避表决；

   公司高级管理人员 2023 年目标税前报酬合计人民币 1,162 万元。

   十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止向遵义

科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的议案》；

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于终止向

遵义科欣等六名受让方转让持有金业机械全部股权的公告》。）

   十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度

报告》；

   公司 2023 年第一季度实现营业收入人民币 27.37 亿元，同比下降 21.87%，

其中“摩托车+通机”主要业务实现销售收入人民币 25.51 亿元，主要业务占比

扣非后归属母公司净利润人民币 1.54 亿元，同比下降 40.55%。

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年第一

季度报告全文》。）

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   十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022

年年度股东大会的通知》；

   根据《公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

及《公司章程》的规定，公司决定于 2023 年 5 月 15 日以现场结合网络投票方式

召开公司 2022 年年度股东大会。

   （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开

   特此公告。

                             隆鑫通用动力股份有限公司

                                       董   事   会

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